По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Среди постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств.

В рамках оперативных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей. По месту жительства сообщников проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и черновые записи, содержащие сведения о противоправной деятельности.
В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса